主题: 常见的理财骗子手段有哪些?

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  • 发表于:2018/7/4 15:47:41
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  没有明确标的虚拟理财:“月收益30%”“1万元一年变23万元”“满15天即可提现”……一家名为“MMM金融互助社区”凭借高额收益,曾一度吸引投资者趋之若鹜。此类虚拟理财以“互助”“慈善”“复利”为噱头,无实体项目支撑,无明确投资标的,无实体机构,以高收益、低门槛、快回报为诱饵,靠不断发展新的投资者实现虚高利润,宣传推广、资金运转等活动完全依托网络进行。

  编造项目融资:P2P理财是一种热门的理财方式,有的人就盯上了这块“热门区域”。不久前曝出的“e租宝”案,非法集资达500多亿元。此类特点是:通过虚构投资项目,为平台母澳门网上投注赌场或相关联企业融资先归集资金、再寻找借款对象,私设资金池,非法吸收公众存款。所以,平台是否有第三方资金托管尤为重要。

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  打“养老”旗号诱老年人加盟:2015年,一家名为成吉大易的澳门网上投注赌场在国内多地借“养老项目”为名进行集资,诱使许多老人参与,最终却“人去楼空”。时下,不少投融资中介打着“养老”旗号非法集资,有的以投资养老公寓,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”有的则通过举办所谓的养生讲座、免费体检、旅游、发放小礼品方式,引诱老年人群体投入资金。

  非法股权众筹、买卖原始股: 目前,一些非法股权众筹、买卖原始股的集资诈骗手段也不断出现。这类骗术往往打着境外投资、高新科技开发旗号,在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。

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